© anekdotov.net
Тем не менее, мы не нашли сведений о поправках в "антиотмывочный" закон, вступающих в силу с указанной даты.
Думский сайт утверждает, что с 3 августа физлица не смогут пополнять электронные кошельки без предварительной идентификации личности. Если не будет пройдена идентификация, можно будет зачислить средства только с использованием банковского счета. Нововведение направлено на борьбу с отмыванием нелегальных доходов и финансированием терроризма, пишет ГД.
Тем не менее, мы не нашли сведений о поправках в "антиотмывочный" закон, вступающих в силу с указанной даты. В настоящее время идентификация физлиц не нужна:
- для операций на суммы до 15 тысяч рублей;
- для обмена валюты на суммы от 40 тысяч рублей;
- при покупке ювелирки по безналу на сумму до 200 тысяч (это было недавно скорректировано законом 208-ФЗ) или за наличку от 40 тысяч;
- при выплате выигрыша в лотерею до 15 тысяч;
- в некоторых других случаях.
При этом во всех указанных ситуациях идентификация все равно понадобится, если сотрудники финансовой организации сочтут операцию подозрительной.
Источник: audit-it.ru
